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Les missions

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, le responsable contrôle conformité contribue activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Missions principales

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques ;
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement ;
• Apporter un support technique à l’équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
• Préparer et animer les Comités KYC ;
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes ;
• Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
• Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus) ;
• Participer aux projets IT liés à l’évolution des outils de conformité ;
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT ;
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC ;
• Assurer un reporting régulier de ses activités.

Missions complémentaires

• Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant ;
• Prendre en charge toute mission confiée par le Responsable Sécurité Financière ou le Directeur de la Conformité

Le profil recherché

Titulaire d’un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et financier.
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire.

Nous recherchons idéalement un profil disposant d’une solide expérience en contrôle permanent et en dispositifs de conformité au sein d’une banque CIB, avec une bonne maîtrise des activités de correspondance bancaire et de Trade Finance. Une exposition à un environnement bancaire international serait également un atout significatif.